提升防范意識(shí)，常見通訊詐騙手法大解析
作者: 和曉燕 來源: 和曉燕 查看評(píng)論 2016/8/30 9:20:55
尊敬的客戶，你們好！
隨著信息化的發(fā)展，網(wǎng)路應(yīng)用在日常生活中方便快捷，但隨之而來的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也日趨瘋狂，違法犯罪手段也越來越多，虛擬世界案件偵破難度也越來越大，為了增強(qiáng)廣大居民朋友的防范意識(shí)，減少大家的經(jīng)濟(jì)損失，我們現(xiàn)將一些詐騙案件類型歸納如下，希望大家在百忙之中，認(rèn)真閱讀這封信，并將相關(guān)內(nèi)容告知自己的親屬和朋友，謝謝您的配合。
一、常見通訊詐騙手段
1、犯罪分子利用改號(hào)器將來電改成XX局電話號(hào)碼，冒充公檢法人員打電話或發(fā)短信，稱事主涉嫌販毒洗錢、詐騙等犯罪，要求事主將賬戶里的錢轉(zhuǎn)到對(duì)方的安全賬戶或轉(zhuǎn)賬到賬戶證明自己清白。
2、冒充郵局、人員打電話或發(fā)短信，稱事主有郵件未取，涉嫌洗黑錢，要求轉(zhuǎn)入的安全賬戶。
3、冒充醫(yī)保工作人員打電話或發(fā)短信稱事主醫(yī)？▋(nèi)錢不正常,或被人冒用。后冒充機(jī)關(guān)打電話給事主稱涉嫌洗黑錢或者犯罪，要求轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶。
4、冒充或電信工作人員打電話或發(fā)短信，稱事主手機(jī)號(hào)涉嫌犯罪，或亂發(fā)信息泄露他人資料，或涉嫌拐賣兒童案件或涉嫌洗黑錢，要求轉(zhuǎn)錢到安全賬戶或轉(zhuǎn)賬到賬戶證明自己清白。
5、冒充或其他工作人員稱事主身份證被他人冒用辦理手機(jī)號(hào)碼，電話欠費(fèi)，并涉嫌犯罪，要求到ATM機(jī)按指示操作轉(zhuǎn)賬。
6、冒充航空公司打電話或發(fā)短信給事主，稱改簽機(jī)票，并發(fā)網(wǎng)址鏈接給事主，按對(duì)方要求操作后銀行卡或支付寶內(nèi)錢被轉(zhuǎn)走。
7、冒充老師、打電話或發(fā)短信給事主，讓事主天去其辦公室，之后又打電話讓事主轉(zhuǎn)賬匯款，稱幫其給送紅包或者疏通關(guān)系。
8、冒充淘寶工作人員聯(lián)系事主，稱訂單有問題要給其退貨退款，隨后發(fā)給事主一個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接，要求按指示操作錄入事主信息，轉(zhuǎn)發(fā)驗(yàn)證碼之類，然后轉(zhuǎn)走錢款。
9、冒充淘寶、購物網(wǎng)站、銀行工作人員，謊稱給事主誤辦了業(yè)務(wù)，讓事主到附近ATM機(jī)按照對(duì)方電話指示進(jìn)行取消業(yè)務(wù)的操作。隨后，將事主卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走。
10、冒充有關(guān)部門工作人員打電話或短信通知事主，稱購車可以退環(huán)保稅，然后提供網(wǎng)絡(luò)鏈接或賬戶信息，要求按指示操作填寫信息或者交保證金之類，將錢款轉(zhuǎn)走。
11、冒充機(jī)關(guān)稱事主身份證被冒用辦理了銀行卡，銀行卡欠款未還涉嫌犯罪，要求轉(zhuǎn)賬到賬戶證明清白。
12、打電話或發(fā)短信稱可提供貸款，需要審核事主賬戶，要求事主提供個(gè)人信息、賬戶信息，后要求匯手續(xù)費(fèi)或保證金。
13、打電話或發(fā)短信稱事主因《奔跑吧兄弟》節(jié)目中獎(jiǎng)未領(lǐng)取，被告上法庭，要求匯款到賬戶；蚴翘峁┚W(wǎng)址要求事主登陸填寫個(gè)人信息、賬戶信息，轉(zhuǎn)走事主賬戶中的錢款。
14、冒充銀行人員幫助辦理銀行卡，或幫助提升信用額度，提供賬戶信息，要求轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)。
15、發(fā)送中獎(jiǎng)短信，并提供網(wǎng)址要求事主登陸網(wǎng)址填寫個(gè)人和賬戶信息領(lǐng)獎(jiǎng)，后轉(zhuǎn)走賬戶中的錢款。
16、冒充10086移動(dòng)工作人員打電話或發(fā)短信，提供網(wǎng)址積分兌換。要求事主登陸網(wǎng)址填寫信息，后轉(zhuǎn)走賬戶內(nèi)錢款。
17、冒充熟人打電話或發(fā)短信，稱小孩要手術(shù)，向事主借錢，并提供賬號(hào)讓事主匯款。
18、冒充95588等銀行客服發(fā)短信給事主，稱積分可以換禮品，并提供一個(gè)網(wǎng)址，要求事主填寫個(gè)人信息，后轉(zhuǎn)走賬戶錢款。
19、冒充房東發(fā)短信催繳房租，并提供賬戶或支付寶賬號(hào)要求轉(zhuǎn)賬。
20、冒充消防總隊(duì)要租借吊機(jī)，并要求事主幫助購買高低床，事主根據(jù)對(duì)方提供的電話購買時(shí)預(yù)付款項(xiàng)，后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
二、常見網(wǎng)絡(luò)詐騙手段
1、事主在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布個(gè)人信息找兼職。后有人聯(lián)系事主，事主提供了自己的賬戶信息幫對(duì)方刷單、刷信譽(yù)，匯款到的賬戶，之后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
2、事主在網(wǎng)上購買物品，后有人冒充淘寶客服稱訂單有問題要退款給事主，提供鏈接網(wǎng)址，后又提供支付寶二維碼要求轉(zhuǎn)賬。
3、事主百度搜索電話，然后打該電話聯(lián)系對(duì)方改簽機(jī)票，對(duì)方稱官方網(wǎng)站有故障，提供賬戶，要求轉(zhuǎn)入的銀行卡。
4、通過網(wǎng)上出售物品，提供鏈接要求事主按指示操作填寫個(gè)人信息和賬戶信息隨后轉(zhuǎn)走款項(xiàng)；或者稱網(wǎng)站故障、匯款有誤等借口遠(yuǎn)程控制事主電腦將錢款轉(zhuǎn)走。
5、網(wǎng)上發(fā)布辦理信用卡的信息，要求事主提供個(gè)人信息、辦理過程中要求提供賬戶驗(yàn)證碼、密碼等信息轉(zhuǎn)走錢款，或者提供賬戶要求匯手續(xù)費(fèi)、保證金之類。
6、網(wǎng)上發(fā)布賣手機(jī)的信息，事主搜索到信息后購買蘋果6手機(jī)，匯款后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
7、通過冒充微信好友，向事主借錢，提供支付寶或者賬戶信息要求匯款。
8、在百度上發(fā)布假的支付寶電話，事主搜索到以后聯(lián)系對(duì)方，按對(duì)方要求輸入支付寶賬戶、密碼，錢款被轉(zhuǎn)走。
9、對(duì)方在網(wǎng)上發(fā)布充游戲幣的鏈接，事主匯款到賬戶后無法聯(lián)系到對(duì)方。
10、網(wǎng)上發(fā)布招工信息。事主搜索到信息后聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方稱要匯錢成為會(huì)員才能提供服務(wù)，匯款后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
11、網(wǎng)上冒充親屬稱無法購買機(jī)票，并提供電話號(hào)碼給事主要求購買機(jī)票，事主打電話后按對(duì)方要求操作、匯款到賬戶或登錄對(duì)方鏈接，錢款被轉(zhuǎn)走。
12、網(wǎng)上冒充好友稱手機(jī)欠費(fèi)或急需用錢，要求事主匯錢到賬戶。
13、網(wǎng)上發(fā)布貸款信息，事主按對(duì)方要求匯保證金或服務(wù)費(fèi)，后并沒有貸款成功。
14、網(wǎng)上發(fā)布虛假的出售游戲幣、賬號(hào)、裝備等信息，事主購買游戲幣、裝備或游戲賬號(hào)，匯款到賬戶后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
15、網(wǎng)上冒充好友，在國外遇到麻煩，需要事主幫助匯款并提供賬號(hào)。
16、網(wǎng)上冒充好友，稱自己的銀行卡出現(xiàn)問題，要借用銀行卡，事主提供賬戶信息、密碼后錢款被轉(zhuǎn)走。
17、網(wǎng)上冒充好友，稱人在國外因?yàn)橐馔庠驔]錢購買物品，提供自己賬號(hào)要求事主匯款。
18、冒充民航部門在網(wǎng)上發(fā)布信息，事主搜著到信息后要求代購機(jī)票，轉(zhuǎn)賬到賬戶后未收到機(jī)票。
19、網(wǎng)上聯(lián)系淘寶賣家，謊稱郵包沒有收到，讓事主退錢到賬戶或支付寶。
20、網(wǎng)上找游戲代練，錢款轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
21、網(wǎng)上發(fā)布辦理高額透支信用卡，事主聯(lián)系后按要求匯手續(xù)費(fèi)后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
22、通過58同城發(fā)布租房信息，事主匯押金后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
23、在百度貼吧發(fā)布出售手機(jī)上網(wǎng)流量的虛假信息，事主匯款后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
24、閑魚網(wǎng)上發(fā)布出售二手貨的虛假信息，事主匯款后無法聯(lián)系到對(duì)方，沒有收到貨物。
25、通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布套現(xiàn)信息，事主按要求匯款到賬戶后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
26、網(wǎng)上推薦股票，要求事主匯款到賬戶或者繳納手續(xù)費(fèi)等，匯款后事主無法再聯(lián)系到對(duì)方。
27、在網(wǎng)上發(fā)布提供考試真題的信息，事主被要求先匯款，之后未收到考題資料，也無法再聯(lián)系到對(duì)方。
28、網(wǎng)上發(fā)布免費(fèi)送狗信息，要求事主先付運(yùn)費(fèi)和氧氣費(fèi)，匯款后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
29、事主想開網(wǎng)店，網(wǎng)友謊稱幫其把網(wǎng)店開起來，事主付錢后，無法再聯(lián)系到對(duì)方。
30、事主網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“女孩”，相約開房并匯款給對(duì)方，后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
31、通過婚戀網(wǎng)認(rèn)識(shí)一朋友，對(duì)方謊稱得病需要醫(yī)藥費(fèi)、車費(fèi)等，事主匯款后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
32、事主在淘寶網(wǎng)找到可以幫助其開通支付寶，按對(duì)方要求提供了個(gè)人支付寶賬號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼后賬戶錢款被轉(zhuǎn)走。
33、網(wǎng)上冒充親屬詢問海員證有無辦好，并告知其一個(gè)海事電話，事主聯(lián)系后給對(duì)方匯款，后無法再聯(lián)系到對(duì)方。
34、網(wǎng)上冒充有業(yè)務(wù)往來的香港公司，聯(lián)系事主稱要求修改匯款賬戶，修改后匯款，真正的業(yè)務(wù)公司并沒有收到款項(xiàng)。
35、網(wǎng)上發(fā)布投資理財(cái)網(wǎng)址，事主登陸后購買理財(cái)產(chǎn)品，按要求提供個(gè)人信息、賬戶信息，后賬戶內(nèi)錢款被轉(zhuǎn)走。
36、對(duì)方通過發(fā)布鑫籌CBD互助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，謊稱有高額利潤，要求事主匯款到賬戶。
37、網(wǎng)上發(fā)布招代理商的信息，事主聯(lián)系后被要求匯款到賬戶，后無法聯(lián)系到對(duì)方。
38、網(wǎng)上發(fā)布虛假投資P2P信息,事主手機(jī)轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。
39、事主在網(wǎng)站掛出自己游戲賬號(hào)，被人冒充網(wǎng)站相關(guān)工作人員要求付保證金，通過二維碼支付寶轉(zhuǎn)賬被騙。
40、事主在百度搜索滴滴代駕課程的電話進(jìn)行聯(lián)系，對(duì)方要求匯款到賬戶，后未收到教程也無法再聯(lián)系到對(duì)方。
廣大居民朋友，詐騙手段不斷翻新，舉不勝舉，我們列舉了上述的類型，請(qǐng)大家要耐心閱讀，遇到類似情況，要三思而后行，遇到可疑情況要及時(shí)撥打110咨詢。
種種詐騙不難防，不貪不給不上當(dāng)。
冒充公檢法恐嚇，郵包藏毒涉洗錢；
個(gè)人信息說泄露，其實(shí)都是連環(huán)套。
安全賬戶不存在，匯入就進(jìn)他口袋；
來電猜猜我是誰，自稱騙你財(cái)。
天上不會(huì)掉餡餅，中獎(jiǎng)退稅是圈套；
投資理財(cái)和貸款，坑你錢財(cái)不靠譜。
網(wǎng)絡(luò)未必都是真，要轉(zhuǎn)賬款需謹(jǐn)慎；
網(wǎng)上購物要小心，貪圖便宜虧大錢。
網(wǎng)上兼職刷信譽(yù)，十次總有九次騙；
短信微信加客服，如有涉錢不輕信。
熟人QQ微信來借錢，電話核實(shí)也不晚；
機(jī)票改簽網(wǎng)上辦，鏈接打錢是陷阱。
各種鏈接別亂點(diǎn)，上當(dāng)吃虧后悔遲；
一旦難辨真與假，咨詢警方可放心。
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