提升防范意識，常見通訊詐騙手法大解析
作者: 和曉燕 來源: 和曉燕 查看評論 2016/8/30 9:20:55
尊敬的客戶，你們好！
隨著信息化的發(fā)展，網路應用在日常生活中方便快捷，但隨之而來的通訊網絡詐騙犯罪也日趨瘋狂，違法犯罪手段也越來越多，虛擬世界案件偵破難度也越來越大，為了增強廣大居民朋友的防范意識，減少大家的經濟損失，我們現(xiàn)將一些詐騙案件類型歸納如下，希望大家在百忙之中，認真閱讀這封信，并將相關內容告知自己的親屬和朋友，謝謝您的配合。
一、常見通訊詐騙手段
1、犯罪分子利用改號器將來電改成XX局電話號碼，冒充公檢法人員打電話或發(fā)短信，稱事主涉嫌販毒洗錢、詐騙等犯罪，要求事主將賬戶里的錢轉到對方的安全賬戶或轉賬到賬戶證明自己清白。
2、冒充郵局、人員打電話或發(fā)短信，稱事主有郵件未取，涉嫌洗黑錢，要求轉入的安全賬戶。
3、冒充醫(yī)保工作人員打電話或發(fā)短信稱事主醫(yī)？▋儒X不正常,或被人冒用。后冒充機關打電話給事主稱涉嫌洗黑錢或者犯罪，要求轉賬到對方賬戶。
4、冒充或電信工作人員打電話或發(fā)短信，稱事主手機號涉嫌犯罪，或亂發(fā)信息泄露他人資料，或涉嫌拐賣兒童案件或涉嫌洗黑錢，要求轉錢到安全賬戶或轉賬到賬戶證明自己清白。
5、冒充或其他工作人員稱事主身份證被他人冒用辦理手機號碼，電話欠費，并涉嫌犯罪，要求到ATM機按指示操作轉賬。
6、冒充航空公司打電話或發(fā)短信給事主，稱改簽機票，并發(fā)網址鏈接給事主，按對方要求操作后銀行卡或支付寶內錢被轉走。
7、冒充老師、打電話或發(fā)短信給事主，讓事主天去其辦公室，之后又打電話讓事主轉賬匯款，稱幫其給送紅包或者疏通關系。
8、冒充淘寶工作人員聯(lián)系事主，稱訂單有問題要給其退貨退款，隨后發(fā)給事主一個網絡鏈接，要求按指示操作錄入事主信息，轉發(fā)驗證碼之類，然后轉走錢款。
9、冒充淘寶、購物網站、銀行工作人員，謊稱給事主誤辦了業(yè)務，讓事主到附近ATM機按照對方電話指示進行取消業(yè)務的操作。隨后，將事主卡內錢款轉走。
10、冒充有關部門工作人員打電話或短信通知事主，稱購車可以退環(huán)保稅，然后提供網絡鏈接或賬戶信息，要求按指示操作填寫信息或者交保證金之類，將錢款轉走。
11、冒充機關稱事主身份證被冒用辦理了銀行卡，銀行卡欠款未還涉嫌犯罪，要求轉賬到賬戶證明清白。
12、打電話或發(fā)短信稱可提供貸款，需要審核事主賬戶，要求事主提供個人信息、賬戶信息，后要求匯手續(xù)費或保證金。
13、打電話或發(fā)短信稱事主因《奔跑吧兄弟》節(jié)目中獎未領取，被告上法庭，要求匯款到賬戶。或是提供網址要求事主登陸填寫個人信息、賬戶信息，轉走事主賬戶中的錢款。
14、冒充銀行人員幫助辦理銀行卡，或幫助提升信用額度，提供賬戶信息，要求轉手續(xù)費。
15、發(fā)送中獎短信，并提供網址要求事主登陸網址填寫個人和賬戶信息領獎，后轉走賬戶中的錢款。
16、冒充10086移動工作人員打電話或發(fā)短信，提供網址積分兌換。要求事主登陸網址填寫信息，后轉走賬戶內錢款。
17、冒充熟人打電話或發(fā)短信，稱小孩要手術，向事主借錢，并提供賬號讓事主匯款。
18、冒充95588等銀行客服發(fā)短信給事主，稱積分可以換禮品，并提供一個網址，要求事主填寫個人信息，后轉走賬戶錢款。
19、冒充房東發(fā)短信催繳房租，并提供賬戶或支付寶賬號要求轉賬。
20、冒充消防總隊要租借吊機，并要求事主幫助購買高低床，事主根據(jù)對方提供的電話購買時預付款項，后無法再聯(lián)系到對方。
二、常見網絡詐騙手段
1、事主在網絡發(fā)布個人信息找兼職。后有人聯(lián)系事主，事主提供了自己的賬戶信息幫對方刷單、刷信譽，匯款到的賬戶，之后無法再聯(lián)系到對方。
2、事主在網上購買物品，后有人冒充淘寶客服稱訂單有問題要退款給事主，提供鏈接網址，后又提供支付寶二維碼要求轉賬。
3、事主百度搜索電話，然后打該電話聯(lián)系對方改簽機票，對方稱官方網站有故障，提供賬戶，要求轉入的銀行卡。
4、通過網上出售物品，提供鏈接要求事主按指示操作填寫個人信息和賬戶信息隨后轉走款項；或者稱網站故障、匯款有誤等借口遠程控制事主電腦將錢款轉走。
5、網上發(fā)布辦理信用卡的信息，要求事主提供個人信息、辦理過程中要求提供賬戶驗證碼、密碼等信息轉走錢款，或者提供賬戶要求匯手續(xù)費、保證金之類。
6、網上發(fā)布賣手機的信息，事主搜索到信息后購買蘋果6手機，匯款后無法再聯(lián)系到對方。
7、通過冒充微信好友，向事主借錢，提供支付寶或者賬戶信息要求匯款。
8、在百度上發(fā)布假的支付寶電話，事主搜索到以后聯(lián)系對方，按對方要求輸入支付寶賬戶、密碼，錢款被轉走。
9、對方在網上發(fā)布充游戲幣的鏈接，事主匯款到賬戶后無法聯(lián)系到對方。
10、網上發(fā)布招工信息。事主搜索到信息后聯(lián)系對方，對方稱要匯錢成為會員才能提供服務，匯款后無法再聯(lián)系到對方。
11、網上冒充親屬稱無法購買機票，并提供電話號碼給事主要求購買機票，事主打電話后按對方要求操作、匯款到賬戶或登錄對方鏈接，錢款被轉走。
12、網上冒充好友稱手機欠費或急需用錢，要求事主匯錢到賬戶。
13、網上發(fā)布貸款信息，事主按對方要求匯保證金或服務費，后并沒有貸款成功。
14、網上發(fā)布虛假的出售游戲幣、賬號、裝備等信息，事主購買游戲幣、裝備或游戲賬號，匯款到賬戶后無法再聯(lián)系到對方。
15、網上冒充好友，在國外遇到麻煩，需要事主幫助匯款并提供賬號。
16、網上冒充好友，稱自己的銀行卡出現(xiàn)問題，要借用銀行卡，事主提供賬戶信息、密碼后錢款被轉走。
17、網上冒充好友，稱人在國外因為意外原因沒錢購買物品，提供自己賬號要求事主匯款。
18、冒充民航部門在網上發(fā)布信息，事主搜著到信息后要求代購機票，轉賬到賬戶后未收到機票。
19、網上聯(lián)系淘寶賣家，謊稱郵包沒有收到，讓事主退錢到賬戶或支付寶。
20、網上找游戲代練，錢款轉賬到對方賬戶后無法再聯(lián)系到對方。
21、網上發(fā)布辦理高額透支信用卡，事主聯(lián)系后按要求匯手續(xù)費后無法再聯(lián)系到對方。
22、通過58同城發(fā)布租房信息，事主匯押金后無法再聯(lián)系到對方。
23、在百度貼吧發(fā)布出售手機上網流量的虛假信息，事主匯款后無法再聯(lián)系到對方。
24、閑魚網上發(fā)布出售二手貨的虛假信息，事主匯款后無法聯(lián)系到對方，沒有收到貨物。
25、通過網絡發(fā)布套現(xiàn)信息，事主按要求匯款到賬戶后無法再聯(lián)系到對方。
26、網上推薦股票，要求事主匯款到賬戶或者繳納手續(xù)費等，匯款后事主無法再聯(lián)系到對方。
27、在網上發(fā)布提供考試真題的信息，事主被要求先匯款，之后未收到考題資料，也無法再聯(lián)系到對方。
28、網上發(fā)布免費送狗信息，要求事主先付運費和氧氣費，匯款后無法再聯(lián)系到對方。
29、事主想開網店，網友謊稱幫其把網店開起來，事主付錢后，無法再聯(lián)系到對方。
30、事主網上認識“女孩”，相約開房并匯款給對方，后無法再聯(lián)系到對方。
31、通過婚戀網認識一朋友，對方謊稱得病需要醫(yī)藥費、車費等，事主匯款后無法再聯(lián)系到對方。
32、事主在淘寶網找到可以幫助其開通支付寶，按對方要求提供了個人支付寶賬號、密碼、驗證碼后賬戶錢款被轉走。
33、網上冒充親屬詢問海員證有無辦好，并告知其一個海事電話，事主聯(lián)系后給對方匯款，后無法再聯(lián)系到對方。
34、網上冒充有業(yè)務往來的香港公司，聯(lián)系事主稱要求修改匯款賬戶，修改后匯款，真正的業(yè)務公司并沒有收到款項。
35、網上發(fā)布投資理財網址，事主登陸后購買理財產品，按要求提供個人信息、賬戶信息，后賬戶內錢款被轉走。
36、對方通過發(fā)布鑫籌CBD互助網絡平臺，謊稱有高額利潤，要求事主匯款到賬戶。
37、網上發(fā)布招代理商的信息，事主聯(lián)系后被要求匯款到賬戶，后無法聯(lián)系到對方。
38、網上發(fā)布虛假投資P2P信息,事主手機轉賬到對方賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。
39、事主在網站掛出自己游戲賬號，被人冒充網站相關工作人員要求付保證金，通過二維碼支付寶轉賬被騙。
40、事主在百度搜索滴滴代駕課程的電話進行聯(lián)系，對方要求匯款到賬戶，后未收到教程也無法再聯(lián)系到對方。
廣大居民朋友，詐騙手段不斷翻新，舉不勝舉，我們列舉了上述的類型，請大家要耐心閱讀，遇到類似情況，要三思而后行，遇到可疑情況要及時撥打110咨詢。
種種詐騙不難防，不貪不給不上當。
冒充公檢法恐嚇，郵包藏毒涉洗錢；
個人信息說泄露，其實都是連環(huán)套。
安全賬戶不存在，匯入就進他口袋；
來電猜猜我是誰，自稱騙你財。
天上不會掉餡餅，中獎退稅是圈套；
投資理財和貸款，坑你錢財不靠譜。
網絡未必都是真，要轉賬款需謹慎；
網上購物要小心，貪圖便宜虧大錢。
網上兼職刷信譽，十次總有九次騙；
短信微信加客服，如有涉錢不輕信。
熟人QQ微信來借錢，電話核實也不晚；
機票改簽網上辦，鏈接打錢是陷阱。
各種鏈接別亂點，上當吃虧后悔遲；
一旦難辨真與假，咨詢警方可放心。
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